日前从同行中得知，日发国际期货资金从线上通道变为线下通道，可能对普通投资者来讲并没有什么区别，但是其中门道多了。日发国际期货总部向全国代理商发布了一个公告，通知全国代理商、客户，以后日发通道走线下，从此在日发期货投资者资金走入私人账户，外行可能不明白那就简单的来说，就是客户现在的所有资金都是打到日发老板私人的银行账户，这就意味着，只要日发老板有这个想法那你的资金随时面临着被卷走的危险，金殿环球就是一个例子，他们的资金也是进的私户，四个月前武汉一日发代理商因利用虚假平台和客损的方式赚取盈利，连老板被抓捕一百余人。近期日发期货又被港证监发布通告称，证星国际期货有限公司（现称日发期货有限公司（日发））因在处理第三者资金转帐时没有遵守打击洗钱的监管规定，遭证监会谴责及罚款300万元。

港证监调查发现，日发在处理第三者存款及转帐时犯有下列缺失，显示其没有采取充分措施减低洗钱风险。

通告显示，日发主要存在多次在执行第三者存款前没有向客户取得恰当的书面指示及核证第三者的身分；没有就第三者存款作出充分查询及就相关发现备存妥善纪录（注3）；没有确保第三方存款的相关审批程序行之有效；没有向其职员提供充分的打击洗钱；及没有设定适当而有效的合规职能等方面问题。

港证监认为，日发违反了其须采取一切合理措施，确保设有合适的保障以防止第三者资金转帐所牵涉的洗钱及恐怖分子资金筹集风险的责任。同时，港证监进一步发现，日发曾一度违反《证券及期货(客户款项)规则》，将一笔款项由一名客户的帐户转至其中一名负责人员的帐户。

综上，港证监对日发期货有限公司做出了给予其谴责及罚款300万元的处罚决定。所以在日发仔这里提醒在日发左期货的朋友一定要小心了。你的资金不是在开玩笑，也不能随着别人的念头而动。